Truffa ad un «sir» inglese; indagini concluse per quattro

di Antonello Norcia ( GdM 29.11.2009)

Un intrigo internazionale con protagonisti un ricchissimo inglese e quattro presunti faccendieri truffatori: due molfettesi, un terlizzese ed un algerino residente in Francia. Sul piatto un mucchio di sterline per l’equivalente di circa un milione e mezzo di euro. Somma proveniente d’oltremanica da sir John Williams, legale rappresentante della «Sidney Phillips», importante società britannica con svariati interessi, tra cui il mercato immobiliare.

Una vicenda sospetta ed intricata su cui ora il sostituto procuratore della Repubblica di Trani Luigi Scimè ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 4 persone in «odore», dunque, della richiesta di rinvio a giudizio: Michele Nanna, 45 anni di Molfetta, Claudio Nanna, 27, di Terlizzi, Costanza De Robertis, 44, di Bisceglie ma residente a Molfetta, Alain Sebaoun, 60, di Algeri, residente a Nizza. Sono accusati di concorso in truffa perché avrebbero indotto John Williams a disporre in loro favore, ed in particolare della Srl Magliafil a loro facente capo, un bonifico bancario in sterline, equivalente a circa un milione e mezzo di euro, prospettandogli, falsamente, prima l’ac – quisto di una partita di petrolio e poi, cambiando obiettivo, un grande opificio di Olbia.

Un’immobile che però non era nella loro disponibilità perché facente parte dei beni di un fallimento. Insomma, secondo l’accusa, i quattro avrebbero posto in atto artifizi per prospettare falsi affari a fronte di quattrini veri, con un lauto profitto. L’inchiesta partì dalla segnalazione che la Banca Popolare di Bari fece al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza quando vide accreditata dall’estero l’ingente somma sul conto corrente di uno degli indagati: l’importo fu sequestrato.
Nel frattempo il ricco inglese presentò una denunzia sull’accaduto. Di lì una serie d’indagini, che peraltro previdero l’interrogatorio del magnate britannico, mai reso però. Inizialmente l’inchiesta fu rubricata con l’accusa di riciclaggio internazionale ma poi la contestazione si ridimensionò, sfociando in quella di truffa. Nelle more dell’indagine, tuttavia, sir John Williams rimise la querela a fronte dell’avvenuta restituzione della somma precedentemente corrisposta. Fatto che pur sgonfiando il procedimento penale non lo poteva estinguere perché il reato contestato è procedibile d’ufficio.
Dal suo canto, però, il pubblico ministero ritenne comunque di chiedere l’archiviazione del fascicolo d’inchiesta. Ma il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta del pm, restituendo gli atti per l’imputazione coatta.
Di qui l’avviso di conclusione delle indagini destinato alla notifica ai 4 indagati. Nonostante la restituzione della somma, la remissione della querela e l’iniziale richiesta d’archiviazione delle indagini, alcuni profili dell’operazione sarebbero ancora da chiarire.